
宜賓五糧液股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
宜賓五糧液股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2016年4月1-8日期間以傳閱和通訊方式對(duì)《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》進(jìn)行審議表決,應(yīng)參加審議表決的董事6人,實(shí)際參與審議表決董事6人,審議表決情況為:同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,表決結(jié)果為通過。
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核同意和公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議,提議增補(bǔ)周友蘇先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,任期與本屆董事會(huì)任期一致。公司獨(dú)立董事已就本次增補(bǔ)獨(dú)立董事事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見(詳見專項(xiàng)公告)。
根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的相關(guān)規(guī)定,獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會(huì)審批,股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。獨(dú)立董事候選人履歷等相關(guān)信息將在深圳證券交易所網(wǎng)公示,公示期為三個(gè)交易日,公示期間,任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的,均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話、郵箱等方式反饋意見。
特此公告
宜賓五糧液股份有限公司董事會(huì)
2016年4月12日
簡(jiǎn)歷
周友蘇先生,62歲(1953年11月出生),現(xiàn)任四川省社會(huì)科學(xué)院研究員、教授、民商法學(xué)科首席專家,享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家,四川省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人,中國(guó)商法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)證券法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、四川省法學(xué)會(huì)商法學(xué)研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)、成都市人民政府法律顧問。擔(dān)任過五糧液、新希望、三泰電子等多家國(guó)內(nèi)上市公司的獨(dú)立董事,目前為四川省上市公司協(xié)會(huì)獨(dú)立董事委員會(huì)主任。
未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒,未持有五糧液股票。
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